Felelős vállalatirányítás

Testületek működése

A társaság operatív vezetését a hét fős Igazgatóság látja el, amely mellett egy négy főből álló Felügyelőbizottság
működik. A Felügyelőbizottság a saját maga által meghatározott ügyrend és munkarend szerint működik. A
számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában
határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé
terjeszteni.

Audit bizottság

Az Audit bizottság a Felügyelőbizottság tagjaiból áll. Az Audit bizottság eljárásrendjét – figyelemmel a
Felügyelőbizottság ügyrendjére – maga állapítja meg. Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik:

  • a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  • a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  • javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
  • a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a szerződés aláírása;
  • a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények érvényre juttatása, valamint – szükség esetén –
    javaslattétel intézkedések megtételére a Felügyelőbizottság felé;
  • a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések
    megtételére;
  • a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  • a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának ellenőrzése.

Pénzügyi és működési ellenőrzés

A működési ellenőrzést a Felügyelőbizottság, míg a pénzügyi ellenőrzést a könyvvizsgáló és az Audit bizottság
végzik.

Javadalmazás, vezetői ösztönzők

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a 15 / 2024. (IV.26) számú Közgyűlési Határozat szerinti éves díjazásban részesül. Az AutoWallis Nyrt. stratégai céljainak megvalósulását Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) támogatja, ezzel motiválva a Csoport vezetőit a kitűzött célok elérése érdekében.

Közzétételi irányelvek

A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.autowallis.com) és a
www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

Kockázatkezelés

A stratégia végrehajtásának áttekintése rendszeres igazgatósági üléseken, annak ellenőrzése pedig a
felügyelőbizottsági üléseken történik.

Felelős társaságirányítási jelentések

A Társaság jelentésében áttekintő módon beszámol társaságirányítási gyakorlatáról, és ennek keretében az alábbi
összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé.

A felelős társaságirányítás fogalma elsősorban a gondos vállalatvezetést (ezen belül is leginkább a
stratégiaalkotást és a stratégia megvalósítását), az üzleti etika kérdéskörét, a társaság átlátható működését, a
pénzügyi tervezést és végrehajtását, a vállalat működésének ellenőrzési mechanizmusait és a vállalat társadalmi
felelősségével kapcsolatos irányelveket, valamint eljárásmódokat fogja össze.

Az AutoWallis Csoport felelős társaságirányítási jelentései:

 2024. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

2023. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

 2022. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

 2021. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

 2020. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

 2019. évi Felelős Társaságirányítási jelentés

 2018. évi Felelős Társaságirányítási jelentés